CBI की कार्रवाई में DHFL के पूर्व डायरेक्टर धीरज वधावन गिरफ्तार ..17 बैंकों से 34 हजार करोड़ का घोटाला 

नई दिल्ली: दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के पूर्व डायरेक्टर धीरज वधावन को ₹34,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने वधावन को 13 मई की शाम को मुंबई में गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

CBI के अधिकारियों ने बताया कि DHFL के पूर्व डायरेक्टर और उनके भाई कपिल को इस मामले में पहले 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। 15 अक्टूबर 2022 को कपिल और धीरज सहित 75 संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। 3 दिसंबर 2022 को स्पेशल कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी थी कि जांच अधूरी है और दायर किया गया आरोप पत्र टुकड़ों में है। इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। अब वर्तमान में तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं – धीरज वधावन और उनके भाई कपिल वधावन और अजय नवांदर।

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने फरवरी 2021 में पूर्व DHFL प्रमोटरों, धीरज और कपिल वधावन के बैंक अकाउंट, शेयर्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था। मार्केट रेगुलेटर ने यह आदेश डिस्कोजर नियमों का पालन न करने के कारण उन पर लगाए गए जुर्माने को चुकाने में विफल रहने के बाद दिया था। यह मामला 17 बैंकों के एक कंसोर्टियम (संघ) के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है और इसे भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग लोन स्कैम कहा जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम से आरोपी फर्मों ने 2010 से से लोन लेना शुरू किया था।